Tutela l'Azienda
Il D.lgs. 90/2017 richiede espressamente ai Commercialisti, ai Consulenti del lavoro, agli Avvocati e ad altre categorie professionali, nonché agli Intermediari Finanziari e altri soggetti richiamati dalla Norma, l'
adozione di idonei e appropriati sistemi di gestione per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Per definire un Sistema di gestione conforme alla normativa antiriciclaggio è necessario adottare delle procedure che siano proporzionate al rischio di riciclaggio rilevate in base alle caratteristiche dell’organizzazione, alle prestazioni professionali e ai servizi offerti.
A&A Consulenza è in grado di strutturare e gestire in outsourcing un
Modello di gestione antiriciclaggio in grado di svolgere le funzioni previste dalla norma in un’ottica di prevenzione delle sanzioni penali e amministrative.
I nostri professionisti affiancheranno lo Studio o l’Azienda nell'attività di:
- Definizione delle metodologie per l’autovalutazione e la gestione del rischio antiriciclaggio;
- Definizione del piano interventi antiriciclaggio;
- Predisposizione del Sistema di gestione di antiriciclaggio;
- Mantenimento della documentazione antiriciclaggio;
- Attuazione di Sistemi di controllo interni;
- Formazione in materia antiriciclaggio.
