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Home | Formazione | Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Generali

Il corso si rivolge a tutti gli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio.

Obiettivi

Il corso esaminerà gli aspetti inerenti alla corretta applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alla conoscenza e al rispetto delle procedure antiriciclaggio adottate.

Argomenti

– Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio
– I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio
– Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio
– L’adeguata Verifica della Clientela
– Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio
– La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio
– La Segnalazione Antiriciclaggio
– La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante
– Le Sanzioni Amministrative e Penali

Documentazione

Ad ogni partecipante verrà consegnata copia della dispensa didattica che verterà sulla normativa vigente e sugli argomenti trattati durante il corso.

Docenti

Il corso sarà tenuto da docenti qualificati con pluriennale esperienza sulle tematiche trattate, in grado di offrire ai partecipanti tutti gli elementi didattici sia teorici che pratici.

Esercitazione e valutazione dell’apprendimento

Al termine del corso verrà svolto un test per valutare il livello di apprendimento di ciascun partecipante

Attestato di frequenza

A&A Consulenza è un Ente accreditato dalla Regione Veneto per la Formazione Continua: al termine del corso verrà inviato per mail pec l’attestato di partecipazione.

Condizioni di partecipazione

  • L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni.
  • Le iscrizioni devono pervenire almeno 7 giorni prima della data di inizio dell’attività formativa.
  • La conferma dell’avvio del corso verrà comunicata 4 giorni prima dell’inizio dello stesso.
  • La quota di partecipazione è comprensiva di materiale didattico e documentazione.

Sconti applicabili

  • 2° Iscritto 10%
  • 3° Iscritto 15%
  • 4° Iscritto 20%
  • 5° Iscritto 25%
  • Dal 6° Iscritto contattaci direttamente

Edizioni del corso in programma

USUFRUISCI  DEL RIMBORSO SPESE!

Le Aziende/Studi che applicano integralmente il CCNL STUDI PROFESSIONALI e che, da almeno 2 mesi siano iscritti al sistema di bilateralità (EBIPRO + CADIPROF), possono ottenere un rimborso del 60% (100% se aderenti anche a Fondoprofessioni) per la partecipazione dei titolari e dei lavoratori a corsi accreditati.

MAGGIO

giovedì 11 maggio

  • Orario: 09.00 – 13.00

venerdì 12 maggio

  • Orario: 09.00 – 13.00
8 ore
corso in aula

Corso in videoconferenza e in aula 

Treviso A&A Consulenza Srl – Viale della Repubblica, 19/b Villorba (TV)

240,00 + IVA
iscriviti →
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  • Via/Piazza/Corso e numero civico, Comune, Provincia, CAP
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A&A CONSULENZA
Viale della Repubblica, 19/B
31020 Villorba (TV), Italia
P.iva 02272440260

  • Tel 0422 421742
  • info@aeaconsulenza.it
  • www.aeaconsulenza.it
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