Antiriciclaggio

Generali

Il corso si rivolge a tutti gli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio.

Obiettivi

Il corso esaminerà gli aspetti inerenti alla corretta applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alla conoscenza e al rispetto delle procedure antiriciclaggio adottate.

Argomenti

– Introduzione alla Normativa Antiriciclaggio
– I Soggetti coinvolti negli Adempimenti Antiriciclaggio
– Gli Obblighi del Responsabile Antiriciclaggio e degli Incaricati Antiriciclaggio
– L’adeguata Verifica della Clientela
– Le modalità di conservazione della documentazione antiriciclaggio
– La Valutazione dei Rischi Antiriciclaggio
– La Segnalazione Antiriciclaggio
– La Comunicazione di Violazioni di Limitazione del Contante
– Le Sanzioni Amministrative e Penali

Documentazione

Ad ogni partecipante verrà consegnata copia della dispensa didattica che verterà sulla normativa vigente e sugli argomenti trattati durante il corso.

Docenti

Il corso sarà tenuto da docenti qualificati con pluriennale esperienza sulle tematiche trattate, in grado di offrire ai partecipanti tutti gli elementi didattici sia teorici che pratici.

Esercitazione e valutazione dell’apprendimento

Al termine del corso verrà svolto un test per valutare il livello di apprendimento di ciascun partecipante

Attestato di frequenza

A&A Consulenza è un Ente accreditato dalla Regione Veneto per la Formazione Continua: al termine del corso verrà inviato per mail pec l’attestato di partecipazione.

Condizioni di partecipazione

• L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni.
• Le iscrizioni devono pervenire almeno 7 giorni prima della data di inizio dell’attività formativa.
• La conferma dell’avvio del corso verrà comunicata 4 giorni prima dell’inizio dello stesso.
• La quota di partecipazione è comprensiva di materiale didattico e documentazione.

Sconti applicabili

• 2° Iscritto 10%
• 3° Iscritto 15%
• 4° Iscritto 20%
• 5° Iscritto 25%
• Dal 6° Iscritto contattaci direttamente